A Polícia Federal cumpre, nesta quinta-feira (31), 17 mandados de busca e apreensão nos estados de Maranhão, Paraná, Goiás e no Distrito Federal durante a operação Compliance de combate a crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado.
As investigações começaram após denúncia apresentada pela Caixa Econômica Federal, sobre supostas fraudes em 150 contas de prefeituras de todo o país.
A suspeita é de que foram realizadas diversas transferências bancárias para contas de laranjas e pagamentos de boletos com o numerário desviado. Para dissimular a origem ilícita do dinheiro obtido, os investigados abriram várias contas de criptomoedas.
A PF informou que houve também 29 indiciamentos e 29 sequestros de bens. As investigações continuam.
